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大连沙河口区律师咨询分析

发布时间:2019-06-06 09:13 来源:未知 编辑:admin

  很多不了解的人,会很容易混淆民间借贷跟非法集资的概念。总的来说民间借贷跟非法集资的区别在于它们的性质。作为民间金融的一种,民间借贷是直接融资的一种方式,是合法的;非法集资算是一种诈骗,而且数额大,是非法的。 下面,律师365将会为您做出详细的分析。

  大致来说,民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。刑事责任能力以行为能力的是否健全而责任大小不一样。(一)无行为能力人 不负有刑事责任,但是对于民事责任部分,其监护人有义务代为给付赔偿。(二)14岁——16岁之间只对八类犯罪行为承担刑事责任!(三)16岁以上且精神正常者对所有行为都负有责任!在这个限制行为能力刑诉法,有个特别关键的就是对于完全丧失控制自己行为能力的精神病人来说,是不需要承担责任的,所以为了避免事故的发生,我们要呼吁社会一起关爱和保护身边的残疾人士,关爱他们,就是保护自己,大家也可以寻求法律帮助,希望我的个人建议和上面的内容可以帮到大家,谢谢。

  (一)注意:如果向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,也视为向不特定对象募集资金,为非法集资。

  (二)人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

  (三)公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。

  (四)人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。刑事诉讼法求证是指国家相关机关和诉讼当事人在人民法庭审理的过程中依照法律规定的相关程序和要求向审判机关提出证据,运用证据阐明事实,论证自己的诉讼主张成立所从事的一切活动,其中蕴含着一系列的法律价值的实现以及选择过程。2、司法鉴定材料主要是指鉴定对象及其作为被比较的样本(样品)。鉴定对象必须是法律规定的案件中的专门性问题,法律未作规定的专门性问题不能作为司法鉴定对象。如我国现阶段对司法心理测定(俗称测谎)、气味鉴别(警犬鉴定)等尚未作为法定鉴定对象,其鉴定结论不能作为证据。而且鉴定材料的来源(含提取、保存、运送、监督等)必须符合相关法律规定的要求。3、鉴定程序合法性,包括司法鉴定的提请、决定与委托、受理、实施、补充鉴定、重新鉴定、专家共同鉴定等各个环节上必须符合诉讼法和其他相关法律法规和部门规章的规定。4、鉴定的步骤、方法应当是经过法律确认的、有效的,鉴定标准要符合国家法定标准或部门(行业)标准。5、鉴定结果的合法性,主要表现为司法鉴定文书的合法性。鉴定文书必须具备法律规定的文书格式和必备的各项内容,鉴定结论必须符合证据要求和法律规范。

  企业为了生产经营需要而相互拆借资金,且不以拆借业务为常业的,应作民间借贷案件处理。也就是说除了国家依法批准设立的金融机构以外的自然人、法人及其他组织之间的资金借贷行为都是民间借贷。而非法集资是以违法的形式,进行的一种资本的运作,目的是为了逃避法律和金融的有效监管。

  一般主要是生活原因或是生产经营所需短期的借贷行为。受法律的保护,而且借贷行为有指向特定的对象。而非法集资的集资对象却是指向不特定的多数人,或通过其他的方式使社会不特定对象知道其吸收存款的消息。即使有时只吸收了为数不多的几个对象的存款,但如果主要是针对不特定人的,其吸收的存款数额或造成的危害结果,又达到了法律规定的犯罪标准,那么也构成非法吸收公众存款罪。各国法律所规定的限制行为能力人,都指已满一定年龄而又未达到法定成年年龄的人。按中国法律的规定,年满周岁不到18周岁的人为限制行为能力人,不能完全辩认自己行为的精神病人也是限制行为能力人。

  它也是一种典型的民事行为,债权债务关系受民法、合同法等的约束,当事人违反民间借贷合同,将承担民事责任;而非法集资是对于我国公法规定的违反,轻者导致某种行政责任,严重的需承担更为严厉的刑事法律风险。

  那么,民间借贷是可以走正常程序的行为,而非法集资却是一种违法行为。所以,民间借贷是受法律保护的,而非法集资却会受到法律的制裁。在进行借贷的时候,就需要分清楚这两者的区别,以免触犯法律。

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